Олег Заєць

Як Росія купує китайську зброю на даркнеті

Залишити коментар / Financial Crime, Крипто, Санкції /

Розслідування TRM Labs про російськомовний даркнет TRM Labs розслідувала діяльність російськомовних кіберзлочинців у сфері криптовалютних злочинів та обходу міжнародних санкцій. Російськомовні злочинці активно здійснюють різноманітні кібер-злочини: від програм-вимагачів до незаконних криптовалютних бірж і ринків на даркнеті. Але найголовніше, що російські суб’єкти використовують даркнет також для закупівлі військової техніки за допомогою криптовалют. Цей процес дозволяє обійти […]

Як Росія купує китайську зброю на даркнеті Читати далі »

Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі

Залишити коментар / AML, Крипто /

Криптовалюти набувають все більшої популярності у світі фінансів і інвестицій. Багато інвесторів розглядають можливість придбання нерухомості за криптовалюту в Європі. У цій статті ми розглянемо країни з найбільш сприятливим крипто регулюванням, що дозволяє легко обміняти криптовалюту на фіатні кошти для покупки нерухомості, а також країни, де цей процес є складнішим. Також ми надамо покроковий план

Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі Читати далі »

Як придбати нерухомість за готівку за кордоном

Залишити коментар / AML, KYC, Готівка /

Придбання нерухомості за кордоном є вигідним та надійним капіталовкладенням для українців, яким довелося тимчасово чи й на постійно виїхати за кордон у звʼязку з воєнною агресією Росії проти України. Проте, покупка нерухомості часто супроводжується певними труднощами, особливо якщо йдеться про використання готівкових коштів. В цій статті ми розглянемо основні аспекти та проблеми, з якими ви

Як придбати нерухомість за готівку за кордоном Читати далі »

Як легалізувати готівку за кордоном

Залишити коментар / Готівка, Легалізація /

З кожним роком війни все більше українців потребують легалізувати готівку за кордоном. Це можуть бути заощадження, кошти отримані від продажу майна чи бізнесу або доходи накопичені з інших джерел. Раніше ми вже писали про те, як правильно перевезти готівку через кордон. У цій статті розглянемо можливі варіанти легалізації готівкових коштів за кордоном, їх переваги та

Як легалізувати готівку за кордоном Читати далі »

Легалізація криптовалюти в Європі

Залишити коментар / AML, ЄС, Крипто, Легалізація /

Військова агресія Росії проти України спричинила посилення валютного регулювання та ускладнила переказ коштів за кордон. У звʼязку з цим багато громадян звертаються до криптовалют як до альтернативного способу переведення своїх коштів за кордон. Європейські країни, куди переїхала величезна кількість громадян України стали одним із головних напрямків для виведення криптовалют українцями. У цій статті розглянемо як

Легалізація криптовалюти в Європі Читати далі »

переказ коштів за кордон

Переказ коштів за кордон 2024

Залишити коментар / P2P, Грошові перекази, Крипто /

Переказ коштів з України за кордон може бути необхідним для різних цілей – захист активів, інвестування, оплата навчання, медичних послуг тощо. В умовах сучасних воєнно-економічних і юридичних реалій, це завдання вимагає детального розуміння всіх доступних способів та процедур. У 2024 році існує кілька основних методів для легального виведення коштів з України. Кожен з них має

Переказ коштів за кордон 2024 Читати далі »

AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії

Залишити коментар / AML, KYC, Чехія /

Іноземні клієнти, які прагнуть відкрити рахунок у чеському банку, часто стикаються з проблемами, пов’язаними з вимогами AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) комплаєнс контролю. Ці вимоги спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і тому є обов’язковими для всіх фінансових установ. У цій статті ми розглянемо основні аспекти AML та KYC контролю

AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії Читати далі »

Як підтвердити походження коштів за кордоном

Залишити коментар / AML, Походження коштів /

Підтвердження походження коштів за кордоном є важливим етапом особистої та бізнесової легалізації в новій країні. Особливо це стосується тих, хто планує переведення активів, інвестування або використання інших фінансових послуг у закордонних банках. Це не лише допомагає дотримуватись вимог законодавства, але й захищає вас від можливих юридичних і фінансових ризиків. Підтвердження походження коштів часто вимагається банками,

Як підтвердити походження коштів за кордоном Читати далі »

Законодавство про фінансовий моніторинг

Залишити коментар / AML, Законодавство, Фінмоніторинг /

У цьому дописі проаналізоване основне законодавство про фінансовий моніторинг в Україні. Закони та підзаконні акти, що встановлюють права та обовʼязки у цій сфері, а також міжнародні стандарти. Фінансовий моніторинг в Україні є важливою складовою національної системи безпеки та економічної стабільності. Його метою є запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

Законодавство про фінансовий моніторинг Читати далі »