Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі
Криптовалюти набувають все більшої популярності у світі фінансів і інвестицій. Багато інвесторів розглядають можливість придбання…
Як придбати нерухомість за готівку за кордоном
Придбання нерухомості за кордоном є вигідним та надійним капіталовкладенням для українців, яким довелося тимчасово чи…
Легалізація криптовалюти в Європі
Військова агресія Росії проти України спричинила посилення валютного регулювання та ускладнила переказ коштів за кордон.…
AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії
Іноземні клієнти, які прагнуть відкрити рахунок у чеському банку, часто стикаються з проблемами, пов'язаними з…
Як підтвердити походження коштів за кордоном
Підтвердження походження коштів за кордоном є важливим етапом особистої та бізнесової легалізації в новій країні.…
Законодавство про фінансовий моніторинг
У цьому дописі проаналізоване основне законодавство про фінансовий моніторинг в Україні. Закони та підзаконні акти,…
Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні
У цьому дописі я розповідаю про те, що таке фінансовий моніторинг, як він працює та…
Відмивання грошей через USDT та USDC
Нещодавно компанія AMLBot опублікувала звіт, в якому порівняла ризики відмивання коштів за допомогою двох найпопулярніших…
