AML

Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі

Залишити коментар / AML, Крипто /

Криптовалюти набувають все більшої популярності у світі фінансів і інвестицій. Багато інвесторів розглядають можливість придбання нерухомості за криптовалюту в Європі. У цій статті ми розглянемо країни з найбільш сприятливим крипто регулюванням, що дозволяє легко обміняти криптовалюту на фіатні кошти для покупки нерухомості, а також країни, де цей процес є складнішим. Також ми надамо покроковий план […]

Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі Читати далі »

Як придбати нерухомість за готівку за кордоном

Залишити коментар / AML, KYC, Готівка /

Придбання нерухомості за кордоном є вигідним та надійним капіталовкладенням для українців, яким довелося тимчасово чи й на постійно виїхати за кордон у звʼязку з воєнною агресією Росії проти України. Проте, покупка нерухомості часто супроводжується певними труднощами, особливо якщо йдеться про використання готівкових коштів. В цій статті ми розглянемо основні аспекти та проблеми, з якими ви

Як придбати нерухомість за готівку за кордоном Читати далі »

Легалізація криптовалюти в Європі

Залишити коментар / AML, ЄС, Крипто, Легалізація /

Військова агресія Росії проти України спричинила посилення валютного регулювання та ускладнила переказ коштів за кордон. У звʼязку з цим багато громадян звертаються до криптовалют як до альтернативного способу переведення своїх коштів за кордон. Європейські країни, куди переїхала величезна кількість громадян України стали одним із головних напрямків для виведення криптовалют українцями. У цій статті розглянемо як

Легалізація криптовалюти в Європі Читати далі »

AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії

Залишити коментар / AML, KYC, Чехія /

Іноземні клієнти, які прагнуть відкрити рахунок у чеському банку, часто стикаються з проблемами, пов’язаними з вимогами AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) комплаєнс контролю. Ці вимоги спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і тому є обов’язковими для всіх фінансових установ. У цій статті ми розглянемо основні аспекти AML та KYC контролю

AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії Читати далі »

Як підтвердити походження коштів за кордоном

Залишити коментар / AML, Походження коштів /

Підтвердження походження коштів за кордоном є важливим етапом особистої та бізнесової легалізації в новій країні. Особливо це стосується тих, хто планує переведення активів, інвестування або використання інших фінансових послуг у закордонних банках. Це не лише допомагає дотримуватись вимог законодавства, але й захищає вас від можливих юридичних і фінансових ризиків. Підтвердження походження коштів часто вимагається банками,

Як підтвердити походження коштів за кордоном Читати далі »

Законодавство про фінансовий моніторинг

Залишити коментар / AML, Законодавство, Фінмоніторинг /

У цьому дописі проаналізоване основне законодавство про фінансовий моніторинг в Україні. Закони та підзаконні акти, що встановлюють права та обовʼязки у цій сфері, а також міжнародні стандарти. Фінансовий моніторинг в Україні є важливою складовою національної системи безпеки та економічної стабільності. Його метою є запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

Законодавство про фінансовий моніторинг Читати далі »

Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні

Залишити коментар / AML, Фінмоніторинг /

У цьому дописі я розповідаю про те, що таке фінансовий моніторинг, як він працює та чому він важливий. Фінансовий моніторинг є елементом економічної безпеки, спрямованим на боротьбу з фінансовими злочинами. Найчастіше заходи фінмоніторингу спрямовані на протидію відмиванню коштів, фінансуванню тероризму чи порушенню міжнародних санкцій. В Україні фінансовий моніторинг має свої специфічні риси хоча загалом відповідає

Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні Читати далі »

Відмивання грошей через USDT та USDC

Залишити коментар / AML, Крипто /

Нещодавно компанія AMLBot опублікувала звіт, в якому порівняла ризики відмивання коштів за допомогою двох найпопулярніших стейблкоїнів – USDT, що випускається Tether Limited Inc., та USDC, що випускається Circle Internet Financial, LLC.  Суть звіту читайте нижче, оригінал англійською мовою – тут. Для порівняння двох криптовалют використовувалася інформація з блокчейну, вивчалася активність транзакцій та  взаємодії між користувачами

Відмивання грошей через USDT та USDC Читати далі »