KYC

Як придбати нерухомість за готівку за кордоном

Залишити коментар / AML, KYC, Готівка /

Придбання нерухомості за кордоном є вигідним та надійним капіталовкладенням для українців, яким довелося тимчасово чи й на постійно виїхати за кордон у звʼязку з воєнною агресією Росії проти України. Проте, покупка нерухомості часто супроводжується певними труднощами, особливо якщо йдеться про використання готівкових коштів. В цій статті ми розглянемо основні аспекти та проблеми, з якими ви […]

Як придбати нерухомість за готівку за кордоном Читати далі »

AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії

Залишити коментар / AML, KYC, Чехія /

Іноземні клієнти, які прагнуть відкрити рахунок у чеському банку, часто стикаються з проблемами, пов’язаними з вимогами AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) комплаєнс контролю. Ці вимоги спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і тому є обов’язковими для всіх фінансових установ. У цій статті ми розглянемо основні аспекти AML та KYC контролю

AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії Читати далі »