Крипто

Як Росія купує китайську зброю на даркнеті

Залишити коментар / Financial Crime, Крипто, Санкції /

Розслідування TRM Labs про російськомовний даркнет TRM Labs розслідувала діяльність російськомовних кіберзлочинців у сфері криптовалютних злочинів та обходу міжнародних санкцій. Російськомовні злочинці активно здійснюють різноманітні кібер-злочини: від програм-вимагачів до незаконних криптовалютних бірж і ринків на даркнеті. Але найголовніше, що російські суб’єкти використовують даркнет також для закупівлі військової техніки за допомогою криптовалют. Цей процес дозволяє обійти […]

Як Росія купує китайську зброю на даркнеті Читати далі »

Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі

Залишити коментар / AML, Крипто /

Криптовалюти набувають все більшої популярності у світі фінансів і інвестицій. Багато інвесторів розглядають можливість придбання нерухомості за криптовалюту в Європі. У цій статті ми розглянемо країни з найбільш сприятливим крипто регулюванням, що дозволяє легко обміняти криптовалюту на фіатні кошти для покупки нерухомості, а також країни, де цей процес є складнішим. Також ми надамо покроковий план

Як купити нерухомість за криптовалюту в Європі Читати далі »

Легалізація криптовалюти в Європі

Залишити коментар / AML, ЄС, Крипто, Легалізація /

Військова агресія Росії проти України спричинила посилення валютного регулювання та ускладнила переказ коштів за кордон. У звʼязку з цим багато громадян звертаються до криптовалют як до альтернативного способу переведення своїх коштів за кордон. Європейські країни, куди переїхала величезна кількість громадян України стали одним із головних напрямків для виведення криптовалют українцями. У цій статті розглянемо як

Легалізація криптовалюти в Європі Читати далі »

переказ коштів за кордон

Переказ коштів за кордон 2024

Залишити коментар / P2P, Грошові перекази, Крипто /

Переказ коштів з України за кордон може бути необхідним для різних цілей – захист активів, інвестування, оплата навчання, медичних послуг тощо. В умовах сучасних воєнно-економічних і юридичних реалій, це завдання вимагає детального розуміння всіх доступних способів та процедур. У 2024 році існує кілька основних методів для легального виведення коштів з України. Кожен з них має

Переказ коштів за кордон 2024 Читати далі »

Відмивання грошей через USDT та USDC

Залишити коментар / AML, Крипто /

Нещодавно компанія AMLBot опублікувала звіт, в якому порівняла ризики відмивання коштів за допомогою двох найпопулярніших стейблкоїнів – USDT, що випускається Tether Limited Inc., та USDC, що випускається Circle Internet Financial, LLC.  Суть звіту читайте нижче, оригінал англійською мовою – тут. Для порівняння двох криптовалют використовувалася інформація з блокчейну, вивчалася активність транзакцій та  взаємодії між користувачами

Відмивання грошей через USDT та USDC Читати далі »