Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні

Залишити коментар / AML, Фінмоніторинг /

У цьому дописі я розповідаю про те, що таке фінансовий моніторинг, як він працює та чому він важливий. Фінансовий моніторинг є елементом економічної безпеки, спрямованим на боротьбу з фінансовими злочинами. Найчастіше заходи фінмоніторингу спрямовані на протидію відмиванню коштів, фінансуванню тероризму чи порушенню міжнародних санкцій. В Україні фінансовий моніторинг має свої специфічні риси хоча загалом відповідає […]

Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні Читати далі »

Відмивання грошей через USDT та USDC

Залишити коментар / AML, Крипто /

Нещодавно компанія AMLBot опублікувала звіт, в якому порівняла ризики відмивання коштів за допомогою двох найпопулярніших стейблкоїнів – USDT, що випускається Tether Limited Inc., та USDC, що випускається Circle Internet Financial, LLC.  Суть звіту читайте нижче, оригінал англійською мовою – тут. Для порівняння двох криптовалют використовувалася інформація з блокчейну, вивчалася активність транзакцій та  взаємодії між користувачами

Відмивання грошей через USDT та USDC Читати далі »

Росіянку з Канади заарештували за обхід санкцій

Залишити коментар / Санкції /

Громадянку Канади російського походження визнали винною у створенні схеми з відправлення американських запчастин для БПЛА до Росії. 12 лютого 2024 року у федеральному суді Брукліна канадійка російського походження Крістіна Пузирьова визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей та участі в багатомільйонній схемі, спрямованій на незаконне постачання компонентів, що використовуються в безпілотних літальних апаратах

Росіянку з Канади заарештували за обхід санкцій Читати далі »