AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії
Іноземні клієнти, які прагнуть відкрити рахунок у чеському банку, часто стикаються з проблемами, пов’язаними з вимогами AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) комплаєнс контролю. Ці вимоги спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і тому є обов’язковими для всіх фінансових установ. У цій статті ми розглянемо основні аспекти AML та KYC контролю […]
AML/KYC комплаєнс контроль у Чеxії Читати далі »
