фінмоніторинг

У цьому дописі проаналізоване основне законодавство про фінансовий моніторинг в Україні. Закони та підзаконні акти, що встановлюють права та обовʼязки у цій сфері, а також міжнародні стандарти. Фінансовий моніторинг в Україні є важливою складовою національної системи безпеки та економічної стабільності. Його метою є запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню […]