легалізація та захист активів власників бізнесу за кордоном

для власників бізнесу

Власники бізнесу часто стикаються з численними проблемами при отриманні банківських послуг за кордоном, зокрема в країнах ЄС.

Банки часто проводять посилений контроль осіб з так званих “третіх країн” до яких, поки що, належить і Україна. Він включає більш суворі процедури перевірки, детальний аналіз джерел доходу та фінансових операцій, а також часті вимоги щодо надання додаткових документів і пояснень. У результаті, процес відкриття рахунків та отримання інших фінансових послуг може бути значно тривалішим і складнішим.

Крім того, закордонні банки можуть неохоче надавати свої послуги таким клієнтам.

Ми допомагаємо

власникам бізнесу

індивідуальні рішення для власників бізнесу

ОСНОВні Переваги

6 головних переваг для власників бізнесу

Індивідуальний підхід

Кожен наш клієнт унікальний, ми розробляємо індивідуальні рішення для кожного конкретного клієнта

Ексклюзивні інструменти

Ми пропонуємо ексклюзивні правові та фінансові інструменти, що недоступні пересічним клієнтам

Гнучкість

Ми швидко адаптуємося до ринкових умов для максимального задоволення потреб клієнта

Доступ до експертів

Ми комунікуємо з провідними закордонними експертами фінансового ринку в режимі он-лайн

гарантія Результату

Ми супроводжує проєкт клієнта до досягнення бажаного результату. У разі незадоволення клієнта з обʼєктивних причин, повертаємо кошти

конфіденційність

Розуміючи специфіку ситуації наших клієнтів ми надаємо послуги з найвищим рівнем конфіденційності та, за необхідності, анонімності. Інформація про запит і потреби клієнта є належно захищеною

найчастіші ситуації, з якими зустрічаються

власники бізнесу

Регуляторний тиск

Постійні зміни у законодавстві та нормативних актах у сфері фінансового моніторингу вимагають від бізнесу постійної адаптації

Корупційні ризики

Корупція на різних рівнях може створювати додаткові складнощі для бізнесу, пов’язані з необхідністю обхідних шляхів та неформальних платежів

Забезпечення прозорості

Потреба в прозорості та звітності може створювати додаткове навантаження на бізнес, особливо у випадках складних корпоративних структур

вимоги до комплаєнсу

Забезпечення відповідності нормативним вимогам потребує значних ресурсів, як людських, так і фінансових. Підприємства змушені інвестувати у комплаєнс-служби та навчання персоналу

Відсутність єдиних стандартів

Різноманіття підходів та стандартів у сфері фінансового моніторингу ускладнює роботу з фінансовими установами

міжнародні стандарти

Власники бізнесу повинні стежити за змінами у міжнародних стандартах фінансового моніторингу та забезпечувати відповідність цим стандартам, що може вимагати додаткових зусиль та витрат

кваліфіковані кадри

Дефіцит фахівців у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу ускладнює пошук та утримання компетентних працівників

Взаємодія з фінансовими установами

Співпраця з банками може бути ускладнена через підвищену увагу до фінансових операцій, що часто призводить до затримок та додаткових перевірок

Санкційний тиск

Українські бізнеси повинні дотримуватися міжнародних санкцій, впроваджених проти Росії та її сателітів, що вимагає значних зусиль у моніторингу та дотриманні законодавчих вимог

дізнайтеся більше про наші послуги

Консультація

Зарезервуйте час для первинної конфіденційної консультації

Слово партнера

Вітаю!

Мене звати Олег Заєць, я – керуючий партнер консалтингової компанії ZJC Consult LLC, яка допомагає вам у переведенні та законній легалізації активів за кордоном.

  • більше 14 років працюю у сфері фінансової безпеки в Україні та ЄС
  • очолював відділи AML компалєнс контролю у фінансових установах ЄС 
  • сертифікований спеціаліст з протидії відмиванню коштів ACAMS
  • сертифікований спеціаліст з міжнародних санкцій CGSS
  • сертифікований OSINT спеціаліст-розслідувач

Буду радий обговорити з вами вашу ситуацію та допомогти в її вирішенні.

Переміщення

Індивідуальні рішення для безпечного та законного переміщення фінансових і матеріальних активів за кордон. Безпечне переведення активів клієнта, зниження ризиків та гарантія законності усіх операцій. Послуга включає: аналіз правової бази, податкове планування, юридичну підтримку, виконання AML комплаєнс вимог, операційну підтримку

Легалізація

Комплекс заходів для законної легалізації активів, переміщених за кордон. Гарантована легітимність і безпека активів клієнта за кордоном, зниження ризиків та забезпечення дотримання всіх правових норм. Послуга включає: юридичний аналіз, підготовку документації, податкове планування, фінансовий консалтинг, виконання вимог AML комплаєнс контролю

Захист

Забезпечення безпеки та анонімізації фінансових і матеріальних активів клієнта за кордоном, захист від юридичних, фінансових, адміністративних та інших ризиків. Послуга включає: юридичну підтримку, розробку правових і податкових структур для захисту активів, ризик-менеджмент, дотримання AML комплаєнс вимог