захист для PEPs та членів їх родини

ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩІ ОСОБИ (PEP)

Політично значущі особи часто стикаються з численними проблемами при отриманні банківських послуг за кордоном, зокрема в країнах ЄС.

Банки часто проводять посилений контроль РЕР. Він включає більш суворі процедури перевірки, детальний аналіз джерел доходу та фінансових операцій, а також часті вимоги щодо надання додаткових документів і пояснень. У результаті, процес відкриття рахунків та отримання інших фінансових послуг може бути значно тривалішим і складнішим.

Крім того, банки ЄС можуть неохоче надавати свої послуги таким клієнтам.

Ми допомагаємо

політично значущим особам

  • законно перевести активи за кордон
  • законно легалізувати активи за кордоном
  • захистити активи за кордоном

індивідуальні рішення для PEP

ОСНОВні Переваги

6 головних переваг для політично значущих осіб

Індивідуальний підхід

Кожен наш клієнт унікальний, ми розробляємо індивідуальні рішення для кожного конкретного клієнта
1

Ексклюзивні інструменти

Ми пропонуємо ексклюзивні правові та фінансові інструменти, що недоступні пересічним клієнтам
2

Гнучкість

Ми швидко адаптуємося до ринкових умов для максимального задоволення потреб клієнта
3

Доступ до експертів

Ми комунікуємо з провідними закордонними експертами фінансового ринку в режимі он-лайн
4

гарантія Результату

Ми супроводжує проєкт клієнта до досягнення бажаного результату. У разі незадоволення клієнта з обʼєктивних причин, повертаємо кошти
5

конфіденційність

Розуміючи специфіку ситуації наших клієнтів ми надаємо послуги з найвищим рівнем конфіденційності та, за необхідності, анонімності. Інформація про запит і потреби клієнта є належно захищеною
6

найчастіші ситуації, з якими зустрічаються

Політично значущі особи

Підвищена увага з боку фінансових установ

PEPs підлягають більш ретельному фінансовому моніторингу та перевіркам. Це включає посилену перевірку транзакцій, джерел доходів і зв'язків з іншими особами

Часті запити на додаткову інформацію

PEPs часто зіштовхуються з вимогами надання додаткових документів і пояснень щодо своїх фінансових операцій, що може бути трудомістким і обтяжливим процесом

Конфлікт інтересів

Участь у фінансових операціях або бізнесі може викликати підозри у конфлікті інтересів, особливо якщо PEP займає високу посаду у державному апараті

Ризик відмови у банківських послугах

Фінансові установи можуть відмовитися надавати послуги або відкривати рахунки для PEPs через високий ризик, пов'язаний з можливим відмиванням грошей або корупційними діями

Ризик репутаційних втрат

Виявлення підозрілих або незрозумілих фінансових операцій може призвести до серйозних репутаційних втрат для PEPs, навіть якщо вони не порушують закон

Внутрішній і міжнародний контроль

PEPs можуть бути об'єктом не лише національного, а й міжнародного фінансового моніторингу, що збільшує складність і масштаб перевірок

Тиск з боку громадськості і медіа

Публічний інтерес до фінансових справ PEPs може бути значним, що створює додатковий тиск і вимоги до прозорості і чесності у фінансових операціях

Обмежений доступ до фінансових продуктів

PEPs можуть мати обмежений доступ до певних фінансових продуктів або послуг, що ускладнює управління їх фінансовими справами

Регулярні аудити та перевірки

PEPs можуть підлягати регулярним аудитам та перевіркам, що вимагає значних ресурсів та часу для підготовки і проходження таких процедур

Прозорість і звітність

PEPs повинні дотримуватися високих стандартів прозорості і звітності, включаючи декларування своїх активів і доходів, що може викликати труднощі у випадку складних фінансових структур або міжнародних активів

дізнайтеся більше про

наші послуги

Зарезервуйте первинну конфіденційну консультацію зараз

зарезервувати