Підготуємо офіційні документи про легальне та законне
походження коштів
● Отримали запит від банку про підтвердження походження коштів?
● Хочете внести готівку на рахунок іноземного банку, але не маєте документів, які підтверджують походження коштів?
● Отримали вхідний платіж на картку, і банк вимагає пояснити походження грошей?
● Перевезли заощадження з України закордон і потребуєте підтвердити їх походження для банку чи податкової?
● Обміняли криптовалюту на фіат і потребуєте підтвердження походження коштів?
● Потрібно підтвердити легальне походження криптовалюти?
- проаналізуємо вашу ситуацію
- надамо безкоштовну консультацію
- ДІГОТУЄМО всі необхідні ДОКУМЕНТИ
Чому банк вимагає документи про походження ваших коштів?
Підтвердження походження коштів вимагається не тільки банками, але й податковими органами країни вашого перебування. Метою цього процесу є запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, обходу міжнародних санкцій та іншим незаконним фінансовим операціям. Йдеться про так звану AML / KYC перевірку. В Україні така перевірка називається фінансовим моніторингом, в Європі ви частіше зустрінете скорочення AML / KYC, але суть перевірки залишається тією ж – зʼясувати джерела походження ваших коштів.
Тут наведено лише деякі типи документів
приклади документів
Ми підготуємо документи, що найкраще відповідають вашій ситуації
Банківські виписки
Контракти та угоди
Податкові декларації
Документи про спадщину
Фінансові звіти
Довідки з роботи
Дізнайтеся більше про те, які документи підходять у вашій ситуації.
Консультація
Отримайте первинну безкоштовну консультацію