Чехія

Посилені вимоги до документів

Чеські банки часто вимагають додаткові документи для підтвердження особи та джерела доходів, що може бути складним для іноземних клієнтів через різницю в документації та стандартах.

Підвищений ризик відмови

Через більш суворі вимоги щодо AML та KYC, іноземні клієнти частіше стикаються з відмовами у відкритті рахунків або проведенні великих транзакцій, особливо якщо банк вважає їх ризикованими з точки зору можливого відмивання грошей або фінансування тероризму.

Комунікаційні бар’єри

Відсутність належної підтримки іноземною мовою або труднощі у спілкуванні з банківським персоналом через мовні бар’єри можуть ускладнити процес надання необхідної інформації та розуміння вимог банку.

Часті перевірки транзакцій

Банки можуть регулярно перевіряти транзакції іноземних клієнтів, що може призводити до затримок і додаткових запитів на надання підтверджуючих документів про джерело коштів і мету платежів.