допомагаємо клієнтам чеських банків успішно пройти

aml/kyc комплаєнс контроль

Клієнти чеських банків часто зустрічаються з низкою проблем у контексті AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) комплаєнс контролю, зокрема:

Посилені вимоги до документів

Чеські банки часто вимагають додаткові документи для підтвердження особи та джерела доходів, що може бути складним для іноземних клієнтів через різницю в документації та стандартах.

Підвищений ризик відмови

Через більш суворі вимоги щодо AML та KYC, іноземні клієнти частіше стикаються з відмовами у відкритті рахунків або проведенні великих транзакцій, особливо якщо банк вважає їх ризикованими з точки зору можливого відмивання грошей або фінансування тероризму.

Комунікаційні бар’єри

Відсутність належної підтримки іноземною мовою або труднощі у спілкуванні з банківським персоналом через мовні бар’єри можуть ускладнити процес надання необхідної інформації та розуміння вимог банку.

Часті перевірки транзакцій

Банки можуть регулярно перевіряти транзакції іноземних клієнтів, що може призводити до затримок і додаткових запитів на надання підтверджуючих документів про джерело коштів і мету платежів.

індивідуальні рішення для клієнтів чеських банків

ми допомагаємо

у сфері AML/KYC комплаєнс контролю

пройти aml/KYC контроль

Допоможемо легко та швидко пройти процедуру AML/KYC комплаєнс контролю в будь-якому чеському банку

Відкрити рахунок

Допоможемо легко та швидко відкрити особистий та корпоративний рахунок в будь-якому чеському банку

розблокувати рахунок

Допоможемо розблокувати заблокований особистий чи корпоративний рахунок в будь-якому чеському банку

підтвердити походження коштів

Допоможемо підтвердити походження коштів на запит AML/KYC комплаєнс контролю будь-якого чеського банку

підготувати документи

Підготуємо пакет необхідних документів для проходження процедури AML/KYC комплаєнс контролю в будь-якому чеському банку

комунікувати з банком

Допоможемо порозумітися з будь-яким чеським банком з питань AML/KYC комплаєнс контролю

дізнайтеся більше про наші послуги

Консультація

Зарезервуйте час для первинної конфіденційної консультації

Слово партнера

Вітаю!

Мене звати Олег Заєць, я – керуючий партнер консалтингової компанії ZJC Consult LLC, яка допомагає вам у переведенні та законній легалізації активів за кордоном.

  • більше 14 років працюю у сфері фінансової безпеки в Україні та ЄС
  • очолював відділи AML компалєнс контролю у фінансових установах ЄС
  • сертифікований спеціаліст з протидії відмиванню коштів ACAMS
  • сертифікований спеціаліст з міжнародних санкцій CGSS
  • сертифікований OSINT спеціаліст-розслідувач

Буду радий обговорити з вами вашу ситуацію та допомогти в її вирішенні.

Переміщення

Індивідуальні рішення для безпечного та законного переміщення фінансових і матеріальних активів за кордон. Безпечне переведення активів клієнта, зниження ризиків та гарантія законності усіх операцій. Послуга включає: аналіз правової бази, податкове планування, юридичну підтримку, виконання AML комплаєнс вимог, операційну підтримку

Легалізація

Комплекс заходів для законної легалізації активів, переміщених за кордон. Гарантована легітимність і безпека активів клієнта за кордоном, зниження ризиків та забезпечення дотримання всіх правових норм. Послуга включає: юридичний аналіз, підготовку документації, податкове планування, фінансовий консалтинг, виконання вимог AML комплаєнс контролю

Захист

Забезпечення безпеки та анонімізації фінансових і матеріальних активів клієнта за кордоном, захист від юридичних, фінансових, адміністративних та інших ризиків. Послуга включає: юридичну підтримку, розробку правових і податкових структур для захисту активів, ризик-менеджмент, дотримання AML комплаєнс вимог