Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні
У цьому дописі я розповідаю про те, що таке фінансовий моніторинг, як він працює та чому він важливий. Фінансовий моніторинг є елементом економічної безпеки, спрямованим на боротьбу з фінансовими злочинами. Найчастіше заходи фінмоніторингу спрямовані на протидію відмиванню коштів, фінансуванню тероризму чи порушенню міжнародних санкцій. В Україні фінансовий моніторинг має свої специфічні риси хоча загалом відповідає […]
Що таке фінансовий моніторинг та як він працює в Україні Читати далі »
