Громадянку Канади російського походження визнали винною у створенні схеми з відправлення американських запчастин для БПЛА до Росії.
12 лютого 2024 року у федеральному суді Брукліна канадійка російського походження Крістіна Пузирьова визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей та участі в багатомільйонній схемі, спрямованій на незаконне постачання компонентів, що використовуються в безпілотних літальних апаратах (БПЛА), керованих ракетних системах та інших видах озброєнь. Компоненти передавалися підсанкційним суб’єктам у Росії. Такі дії грубо порушували закони про експортний контроль та міжнародні санкції, накладені на країну-агресора. За даними розслідування, електротехнічні компоненти потрапили до російського озброєння та засобів радіотехнічної розвідки, розгорнутих на окупованих територіях України.
Пузирьовій загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до двадцяти років. Кримінальне переслідування інших фігурантів, причетних до цієї схеми, триває.
Прокуратура заявила, що
Крістіна Пузирьова звинувачується в організації складної злочинної схеми з перенаправлення американської електроніки вартістю мільйони доларів США підсанкційним субʼєктам в РФ.
Виконувачка обов’язків спеціального агента Департаменту розслідувань національної безпеки в Нью-Йорку Ерін Кіган прояснила масштаби дій Пузирьової. Діяльність була повʼязана з 298 поставками технологій з обмеженим доступом на загальну суму близько 7 мільйонів доларів, призначених для російських військових частин на полі бою.
Помічник міністра торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрод наголосив на ролі Пузирьової у відмиванні грошей для підставних компаній, розташованих у Брукліні, що сприяло незаконному постачанню американської електроніки до підсанкційних компаній у Росії.
Що відомо з матеріалів справи стосовно діяльності угрупування
В обвинувальному акті та пов’язаних з ним судових документах детально описано складну мережу незаконної діяльності, в центрі якої була схема ухиляння від експортного контролю та міжнародних санкцій. У центрі операційної діяльності угрупування були компанії SH Brothers Inc. та SN Electronics, Inc., обидві зареєстровані в Брукліні, штат Нью-Йорк. Ці компанії слугували каналами для незаконного пошуку, закупівлі та доставки електроніки подвійного призначення від американських виробників різним кінцевим користувачам, більшість з яких була суб’єктами, що потрапили під санкції США проти Росії.
Електронні компоненти та інтегральні схеми, що постачалися незаконним чином, були виявлені в російських установках і засобах радіотехнічної розвідки, розгорнутих в Україні. Серед цього арсеналу були безпілотні літальні апарати та керовані ракети.
Крістіна Пузирьова та її чоловік, співучасник Нікалай Ґольцев, були ключовими фігурантами злочинної схеми. Їхня діяльність включала перетини кордонів і використання численних банківських рахунків для здійснення фінансових операцій. Поїздки з Канади до Брукліна, де подружжя зустрічалося зі співвідповідачем Салімджоном Насріддіновим, були ключовими моментами у виконанні плану. Фінансова документація вищезгаданих компаній містила свідчення про значні депозити готівки, зроблені під час цих візитів, які згодом було переказано на рахунки Пузирьової і Ґольцева в Канаді.
Оборот злочинних компаній складав мільйони доларів США. Інформація, отримана з текстових повідомлень між Ґольцевим і Пузирьовою, засвідчує масштаб їхньої діяльності. Зокрема, деякі документи містять дані про банківські перекази на загальну суму близько 700 000 доларів на рахунок SH Brothers.
Під час арешту Пузирьової було конфісковано 20 000 доларів США готівкою та загалом близько 1,68 мільйона доларів у безготівковому вигляді, пов’язаних із незаконною експортною схемою. Розслідування продовжує Відділ національної безпеки та кіберзлочинності ФБР та Відділ контррозвідки та експортного контролю Відділу національної безпеки США.
